Is forex handel juridisk i indien rbi

RBI varnar mot olaglig valutahandel på internet Indiens Reserve Bank (RBI) har varnat indiska investerare och banker mot olaglig utländsk valutahandel via internet och elektroniska handelsportaler som erbjuder garanterad hög avkastning. Det har observerats att utländsk valutahandel har introducerats på ett antal internetelektroniska handelsportaler som lockar invånarna med erbjudanden av garanterad hög avkastning baserat på sådan valutahandel. Annonserna från dessa internetonline portaler uppmanar människor att handla i forex genom att betala det initiala investeringsbeloppet i indiska rupier, sade RBI i ett cirkulär. Enligt RBI har vissa företag rapporterat engagerade agenter som personligen kontaktar människor för att genomföra valutahandelssystem och locka dem med löften om oproportionerligt orimliga avkastningar. De flesta valutahandeln genom dessa portaler görs på marginell basis med stor hävstångseffekt eller på investeringsbas, där avkastningen baseras på valutahandel. Allmänheten blir ombedd att göra marginalbetalningar för sådana online-valutahandelstransaktioner genom kreditkortsdepositioner i olika konton som upprätthålls hos banker i Indien. Det observeras också att konton öppnas i namnet på individer eller proprietära problem i olika bankkontor för att samla marginalpengarna, investeringspengar mm, sade RBI. Banker rekommenderas att utöva försiktighet och vara extra vaksam i fråga om sådana transaktioner, varnade RBI. Det klargörs att en person bosatt i Indien som samlar in och verkställer sådana betalningar direkt indirekt utanför Indien skulle göra sig själv skyldig att fortsätta med i strid med FEMA, 1999 förutom att han är ansvarig för överträdelser av bestämmelser som gäller kännedom om dina kunders (KYC) normer och anti penningtvätt (AML) standarder, sa det. RBI klargjorde att en person bosatt i Indien kan ingå valutaterminer eller valutaoptioner på en börs som redovisas enligt avsnitt 4 i lagen om värdepappersavtal (1956), för att säkra en exponering mot risk eller på annat sätt, med förbehåll för sådana villkor och villkor som kan anges i riktlinjerna utfärdade av RBI från tid till annan. Forex Mäklare i Indien Är Forex Trading Legal i Indien Det finns pågående debatter om huruvida Forex trading är lagligt eller inte i Indien. Indiens Reserve Bank (RBI) gör allt för att förbjuda Forex trading av individer. Om det hittas handel, kommer individer att ställa strikta avgifter för att bryta mot lagen. Men sanningen kvarstår - det finns många investerare från Indien som handlar Forex öppna konton med utländska mäklare. Du måste dock komma ihåg att banken kommer att övervaka transaktioner från ditt bankkonto för eventuella misstänkta aktiviteter i samband med valutahandel. Finns det Forexmäklare i Indien Var inte medvetna om att några Forex-mäklare är hemmahörande i Indien. Men det finns en stor lista över mäklare som har internationella kontor i Indien. Lista över Forex-mäklare med internationella kontor i Indien: Använd Shift för att sortera flera kolumner Känner du till en annan indisk Forex-mäklare Vänligen föreslå genom att lägga till en kommentar nedan. Tack Vem reglerar utländsk valuta i IndienForex handel i Indien - Legal. Här är RBI-cirkuläret Här är cirkuläret från RBI som inte nämner någonting om finansiering av Forexmarginalen. Detta jag grävde ut från forumet: Jag såg så många debatter om lagenligheten av Forex i Indien. Bara för dig information jag personligen besökte HDFC bank AMD diskuterade problemet wiuth chefen vid Vasai (E) filialen. Hon sa efter bekräftelser från hennes seniorer att någon kan handla i forex. Hon gav mig en cirkulär kopia av RBI som säger att någon kan investera upp till 25000 USD per år. Kopia av cirkuläret finns på RBi-webbplatsen på Vänligen gör ditt eget hemarbete om detta dokument. Hoppas att detta kommer att vara till hjälp för dem som är intresserade av trading forex. RESERVEBANKEN FÖR INDIEN UTLANDSBYGDSUTVECKLING CENTRALKONTOR MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (DIR-serien) Cirkulär nr 64 4 februari 2004 Till alla auktoriserade återförsäljare i utländsk valuta MadamSirs, Liberalized Remittance Scheme på 25 000 USD för boendepersoner som du är medveten om , vi har noggrant övervakat den makroekonomiska utvecklingen i landet och initierat lämpliga policyförändringar i överensstämmelse med det föränderliga scenariot. Som ett steg mot ytterligare förenkling och liberalisering av de utländska valutafaciliteter som finns tillgängliga för boende har det beslutats att invånare kan fritt uppgå till 25 000 USD per kalenderår för vilket syfte som ett system har formulerats enligt nedan: 2. Stödberättigande Alla bosatta individer är berättigade att utnyttja anläggningen enligt systemet. Anläggningen kommer inte att vara tillgänglig för företag, partnerskap, HUF, Trusts, etc. 3. Syfte 3.1 Denna möjlighet är tillgänglig för överföring till USD 25 000 per kalenderår för alla nuvarande eller kapitaltransaktioner eller en kombination av båda. 3.2 Enligt denna anläggning är bosatta individer fritt att förvärva och inneha fast egendom eller aktier eller någon annan tillgång utanför Indien utan föregående godkännande från reservbanken. Personer kommer också att kunna öppna, behålla och hålla utländsk valuta konto med en bank utanför Indien för att göra överföringar enligt systemet utan föregående 2 2 godkännande av reservbanken. Valutakontot kan användas för att genomföra alla transaktioner som är kopplade till eller som härrör från överföringar som är stödberättigade enligt detta system. 3.3 Det förtydligas vidare att anläggningen enligt systemet utöver dem som redan är tillgängliga för privatresan, affärsresor, presentavgifter, donationer, studier, medicinsk behandling etc, som beskrivs i Schema III för regler för valutahantering (Current Account Transactions) , 2000. (bilaga B). 3.4 Överföringsfaciliteten enligt systemet är inte tillgänglig för följande: i) Återbetalning för något syfte som är specifikt förbjudet enligt Schema I (till exempel inköp av lotterisweep-insats, förbudsföreskrivna tidskrifter etc) eller något föremål som är begränsat enligt Schema II för valutahantering ( Current Account Transactions) Regler, 2000. (bilaga B). ii) Överföringar gjorda direkt eller indirekt till Bhutan, Nepal, Mauritius eller Pakistan. iii) Överföringar gjorda direkt eller indirekt till länder som identifierats av Financial Action Task Force (FATF) som icke-kooperativa länder och territorier, t. ex. Cook Islands, Egypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filippinerna och Ukraina. iv) Överlåtelser direkt eller indirekt till de personer och enheter som identifierats som utgör en väsentlig risk för att begå terrorhandlingar, som uppgivits separat av Reservbanken till bankerna. 4. Återbetalningsförfarande Krav som ska följas av avsändaren 4.1 För att utnyttja denna facilitet måste individen utse en filial av en AD genom vilken alla överföringar enligt systemet kommer att göras. 4.2 Den inhemska personen som vill göra betalningen ska lämna in en ansökningsbrev med cum-deklaration i det format som anges i bilaga A om syftet med överföringen och deklarationen att pengarna tillhör överlåtaren och inte kommer att användas för de syften som beskrivs ovan. 3 3 Krav som ska följas av de auktoriserade återförsäljarna 4.3 Samtidigt som anläggningen tillåts vara bosatta personer måste auktoriserade återförsäljare se till att quotKnow Your Customer Quot Guidelines har genomförts avseende dessa konton. De bör också överensstämma med gällande bestämmelser för bekämpning av penningtvätt samtidigt som anläggningen tillåts. 4.4 Sökandena borde ha hållit bankkontot hos banken i minst ett år före betalningen. Om den sökande som vill göra överföringen är en ny kund hos banken, bör auktoriserade återförsäljare göra noggrann omhändertagande vid öppnandet, driften och underhållet av kontot. Vidare borde den sökande få bankdeklaration för det föregående året från sökanden att försäkra sig om källan av medel. Om ett sådant kontoutdrag inte är tillgängligt kan kopior av den senaste inkomstskattebedömningsordern eller avkastningen som lämnats in av sökanden erhållas. 4.5 AD ska se till att betalningen är mottagen av medel som tillhör den person som vill göra betalningen, genom en check som tagits på sökandens bankkonto eller genom debitering till hans konto eller av begäran om utbetalningsorder. 4.6 Auktoriserad återförsäljare ska intyga att betalningen inte görs direkt eller indirekt av eller till stödberättigade enheter och att överföringarna görs i enlighet med instruktionerna i häri. 5. Rapportering av transaktionerna De överföringar som gjorts enligt detta system kommer att rapporteras i R-Retur i normal kurs. AD-företagen kan också förbereda och behålla registreringsformuläret A2 avseende överföringar överstigande 5000 USD. Auktoriserade återförsäljare kan ordna kvartalsvis information om antal sökande och totalt belopp som överlämnas till chefschef, extern betalning Division, Foreign Exchange Department, Indiens Reserve Bank, Central Office, Mumbai-400001. 6. Nödvändiga ändringar av relevanta förvaltningsförordningar för år 2000, liksom de relevanta anmälningarna, utfärdade under FEMA, 1999, utfärdas separat. 4 4 7. Auktoriserade återförsäljare kan inkomma med innehållet i detta cirkulär till uppsägning från deras berörda beståndsdelar. 8. Riktlinjerna i detta cirkulär har utfärdats enligt 10 kap. 4 § och 11.1 i utrikeshandlingslagen, 1999 (42 av 1999). Med vänliga hälsning, Grace Koshie Chief General Manager Här är cirkuläret från RBI som inte nämner någonting om Forex margin finansiering. Detta jag grävde ut från forumet: Jag såg så många debatter om lagenligheten av Forex i Indien. Bara för dig information jag personligen besökte HDFC bank AMD diskuterade problemet wiuth chefen vid Vasai (E) filialen. Hon sa efter bekräftelser från hennes seniorer att någon kan handla i forex. Hon gav mig en cirkulär kopia av RBI som säger att någon kan investera upp till 25000 USD per år. Kopia av cirkuläret finns på RBi-webbplatsen på Vänligen gör ditt eget hemarbete om detta dokument. Hoppas att detta kommer att vara till hjälp för dem som är intresserade av trading forex. RESERVEBANKEN FÖR INDIEN UTLANDSBYGDSUTVECKLING CENTRALKONTOR MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (DIR-serien) Cirkulär nr 64 4 februari 2004 Till alla auktoriserade återförsäljare i utländsk valuta MadamSirs, Liberalized Remittance Scheme på 25 000 USD för boendepersoner som du är medveten om , vi har noggrant övervakat den makroekonomiska utvecklingen i landet och initierat lämpliga policyförändringar i överensstämmelse med det föränderliga scenariot. Som ett steg mot ytterligare förenkling och liberalisering av de utländska valutafaciliteter som finns tillgängliga för boende har det beslutats att invånare kan fritt uppgå till 25 000 USD per kalenderår för vilket syfte som ett system har formulerats enligt nedan: 2. Stödberättigande Alla bosatta individer är berättigade att utnyttja anläggningen enligt systemet. Anläggningen kommer inte att vara tillgänglig för företag, partnerskap, HUF, Trusts, etc. 3. Syfte 3.1 Denna möjlighet är tillgänglig för överföring till USD 25 000 per kalenderår för alla nuvarande eller kapitaltransaktioner eller en kombination av båda. 3.2 Enligt denna anläggning är bosatta individer fritt att förvärva och inneha fast egendom eller aktier eller någon annan tillgång utanför Indien utan föregående godkännande från reservbanken. Personer kommer också att kunna öppna, behålla och hålla utländsk valuta konto med en bank utanför Indien för att göra överföringar enligt systemet utan föregående 2 2 godkännande av reservbanken. Valutakontot kan användas för att genomföra alla transaktioner som är kopplade till eller som härrör från överföringar som är stödberättigade enligt detta system. 3.3 Det förtydligas vidare att anläggningen enligt systemet utöver dem som redan är tillgängliga för privatresan, affärsresor, presentavgifter, donationer, studier, medicinsk behandling etc, som beskrivs i Schema III för regler för valutahantering (Current Account Transactions) , 2000. (bilaga B). 3.4 Överföringsfaciliteten enligt systemet är inte tillgänglig för följande: i) Återbetalning för något syfte som är specifikt förbjudet enligt Schema I (till exempel inköp av lotterisweep-insats, förbudsföreskrivna tidskrifter etc) eller något föremål som är begränsat enligt Schema II för valutahantering ( Current Account Transactions) Regler, 2000. (bilaga B). ii) Överföringar gjorda direkt eller indirekt till Bhutan, Nepal, Mauritius eller Pakistan. iii) Överföringar gjorda direkt eller indirekt till länder som identifierats av Financial Action Task Force (FATF) som icke-kooperativa länder och territorier, t. ex. Cook Islands, Egypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filippinerna och Ukraina. iv) Överlåtelser direkt eller indirekt till de personer och enheter som identifierats som utgör en väsentlig risk för att begå terrorhandlingar, som uppgivits separat av Reservbanken till bankerna. 4. Återbetalningsförfarande Krav som ska följas av avsändaren 4.1 För att utnyttja denna facilitet måste individen utse en filial av en AD genom vilken alla överföringar enligt systemet kommer att göras. 4.2 Den inhemska personen som vill göra betalningen ska lämna in en ansökningsbrev med cum-deklaration i det format som anges i bilaga A om syftet med överföringen och deklarationen att pengarna tillhör överlåtaren och inte kommer att användas för de syften som beskrivs ovan. 3 3 Krav som ska följas av de auktoriserade återförsäljarna 4.3 Samtidigt som anläggningen tillåts vara bosatta personer måste auktoriserade återförsäljare se till att quotKnow Your Customer Quot Guidelines har genomförts avseende dessa konton. De bör också överensstämma med gällande bestämmelser för bekämpning av penningtvätt samtidigt som anläggningen tillåts. 4.4 Sökandena borde ha hållit bankkontot hos banken i minst ett år före betalningen. Om den sökande som vill göra överföringen är en ny kund hos banken, bör auktoriserade återförsäljare göra noggrann omhändertagande vid öppnandet, driften och underhållet av kontot. Vidare borde den sökande få bankdeklaration för det föregående året från sökanden för att försäkra sig om källan av medel. Om ett sådant kontoutdrag inte är tillgängligt kan kopior av den senaste inkomstskattebedömningsordern eller avkastningen som lämnats in av sökanden erhållas. 4.5 AD ska se till att betalningen är mottagen av medel som tillhör den person som vill göra betalningen, genom en check som tagits på sökandens bankkonto eller genom debitering till hans konto eller av begäran om utbetalningsorder. 4.6 Auktoriserad återförsäljare ska intyga att betalningen inte görs direkt eller indirekt av eller till stödberättigade enheter och att överföringarna görs i enlighet med instruktionerna i häri. 5. Rapportering av transaktionerna De överföringar som gjorts enligt detta system kommer att rapporteras i R-Retur i normal kurs. AD-företagen kan också förbereda och behålla registreringsformuläret A2 avseende överföringar överstigande 5000 USD. Auktoriserade återförsäljare kan ordna kvartalsvis information om antal sökande och totalt belopp som överlämnas till chefschef, extern betalning Division, Foreign Exchange Department, Indiens Reserve Bank, Central Office, Mumbai-400001. 6. Nödvändiga ändringar av relevanta förvaltningsförordningar för år 2000, liksom de relevanta anmälningarna, utfärdade under FEMA, 1999, utfärdas separat. 4 4 7. Auktoriserade återförsäljare kan inkomma med innehållet i detta cirkulär till uppsägning från deras berörda beståndsdelar. 8. Riktlinjerna i detta cirkulär har utfärdats enligt 10 kap. 4 § och 11.1 i utrikeshandlingslagen, 1999 (42 av 1999). Med vänlig hälsning, Grace Koshie, Chief General Manager, några icke-kooperativa länder som Ukraina är de listade av FATF Re: Forex trading i Indien - Legal. Här är RBI-cirkulär. En eventuell lagalighetsfråga gäller för mäklare som accepterar pengar från indianer för marginalhandel, inte till detaljhandelshandlare. Om begränsningarna skulle tillämpas på detaljhandlare skulle kreditkort inte existera som används rampant för att finansiera valutakonton. Kort sagt, du kan inte öppna ett forex-mäklarföretag i Indien. Men den enkla lösningen är att fungera som Introducerande Broker som kommer under Internet Marketing och Legal. LOL RELIANCE PENGAR har använt detta smutthål och funktioner som IB för FXCM om ett företag så stort kan göra det, varför ska du störa vad som är lagligt och vad inte, fortsätta handla. Senast redigerad av preetksgill 10 april 2010 kl 08:52. Orsak: Ändra teckenstorlek för att göra det mindre Ursprungligen postat av preetksgill En eventuell laglighetsfråga gäller för mäklare som accepterar pengar från indianer för marginalhandel, inte till detaljhandeln Om begränsningarna skulle tillämpas på detaljhandlare skulle kreditkort inte existera som är skiftande brukade finansiera valutakonton. Kort sagt, du kan inte öppna ett forex-mäklarföretag i Indien. Men den enkla lösningen är att fungera som Introducerande Broker som kommer under Internet Marketing och Legal. LOL RELIANCE PENGAR har använt detta smutthål och funktioner som IB för FXCM om ett företag så stort kan göra det, varför ska du störa vad som är lagligt och vad inte, fortsätta handla. Tack, herr Gill. Det var en bra förtydligande. Sådana inlägg visas varje månad. Samma sak som jag ville skissera i mina inlägg: Jag ser människor här i det här forumet är mer intresserade av laglighetsfrågor än att lära sig att handla för sig själva. Jag tror att skapa en separat sektion eller ett helt annat forum krävs för dessa killar att fortsätta diskutera och hålla sig i illusionsförvirring förvirring om lagenligheten av Forex trading i Indien. Min 2 paise för personer som vill fortsätta denna typ av debatt: Hitta en bra advokat och gör ett ärende mot alla Forex-mäklare i Indien, ta in Indien-regeringen i RBI i domstol och få dina svar istället för att slösa bort din tid i argument i forum. Bara lämna det igen. Spendera inte din tid. Annars, om du vill byta, öppna en AC med någon av de erkända amp pålitliga mäklare i Indien amp börjar börja arbeta. Dess höga tid bör du välja vad du vill vara - En advokat eller en Trader